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新聞通稿

中國(guó)平安第八屆董事會(huì)、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

時(shí)間:2009-06-10   文章來(lái)源:中國(guó)平安   【字體:       

6月10日,中國(guó)平安第八屆董事會(huì)、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在上海市張江中國(guó)平安后援管理中心召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬委員會(huì)人員組成的議案》,并逐項(xiàng)表決審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任馬明哲先生出任公司首席執(zhí)行官(CEO)的議案》,以及《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉顧立基先生出任第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

董事會(huì)會(huì)議同意選舉馬明哲先生繼續(xù)出任平安第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及公司首席執(zhí)行官(CEO),并選舉陳洪博先生和孫建一先生繼續(xù)出任公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議同意選舉顧立基先生出任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。 

董事會(huì)會(huì)議表決審議,同意聘任張子欣先生出任公司總經(jīng)理,孫建一先生出任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼副首席執(zhí)行官,梁家駒先生出任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官,Richard JACKSON先生出任公司首席金融業(yè)務(wù)執(zhí)行官,王利平女士出任公司副總經(jīng)理,姚波先生出任公司副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官, 顧敏慎先生出任公司副總經(jīng)理兼首席服務(wù)及運(yùn)營(yíng)執(zhí)行官,曹實(shí)凡先生出任公司副總經(jīng)理,吳岳翰先生出任公司副總經(jīng)理兼首席市場(chǎng)執(zhí)行官,羅世禮先生出任公司副總經(jīng)理兼首席信息執(zhí)行官,陳克祥先生出任公司副總經(jīng)理及姚軍先生出任公司董事會(huì)秘書(shū)。

同時(shí),會(huì)議審議通過(guò)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由5名獨(dú)立非執(zhí)行董事和1名非執(zhí)行董事組成,委員分別是獨(dú)立非執(zhí)行董事湯云為先生、周永健先生、張鴻義先生、陳甦先生、鍾煦和先生和非執(zhí)行董事伍成業(yè)先生。委員會(huì)主任由獨(dú)立非執(zhí)行董事湯云為先生擔(dān)任,委員會(huì)秘書(shū)由公司董事會(huì)秘書(shū)姚軍先生擔(dān)任。

第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)由3名獨(dú)立非執(zhí)行董事和2名執(zhí)行董事組成,委員分別是獨(dú)立非執(zhí)行董事張鴻義先生、夏立平先生、李嘉士先生和執(zhí)行董事馬明哲先生和孫建一先生。委員會(huì)主任由獨(dú)立非執(zhí)行董事張鴻義先生擔(dān)任,委員會(huì)秘書(shū)由公司副總經(jīng)理王利平女士擔(dān)任。

第八屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)由4名獨(dú)立非執(zhí)行董事和1名非執(zhí)行董事組成,委員分別是獨(dú)立非執(zhí)行董事周永健先生、夏立平先生、湯云為先生、李嘉士先生和非執(zhí)行董事白樂(lè)達(dá)先生。委員會(huì)主任由獨(dú)立非執(zhí)行董事周永健先生擔(dān)任,委員會(huì)秘書(shū)由公司副總經(jīng)理王利平女士擔(dān)任。

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